公司治理

中化國際一貫堅持依法履責,嚴格遵守境內外法律法規和上市公司規則,不斷完善公司治理體系,積極構建有效的上市公司治理架構,持續提高經營透明度,強化ESG治理,激發內生增長動能,為公司可持續發展提供重要支撐。

公司治理結構

中化國際股東大會下設董事會和監事會,授權公司管理層負責經營,形成既有效制衡、又協調一致的公司治理機制。股東大會、董事會及各專門委員會、監事會及各專門委員會、高級管理層等權責明確、規范運作,公司治理有效性與標準持續提升。

報告期內,中化國際完成第八屆董監事會換屆。第八屆董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名。所有董事的最新簡歷均已刊登于公司網站www.479459.tw。

公司各位董事按照相關法律法規賦予的權利,按照《董事會議事規則》行使權利和履行義務。在公司審議重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等事項時,公司獨立董事通過多種方式了解實際情況,利用自身專業知識作出審慎判斷,并發表獨立意見,起到了重要的監督咨詢作用。

公司董事會下設可持續發展委員會、戰略委員會、提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會與審計與風險委員會。3名獨立董事分別擔任提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會主席職務,同時董事會三個重要的專業委員會構成中獨立董事占多數。

公司向新委任的董事提供涵蓋公司業務及運營概括、組織架構、董監事法定監管義務、各委員會職權范圍等內容的培訓,確保董事對公司運作及業務的發展情況有必要的理解,以在各項法律法規和公司規定下恰當地履行職責。此外,公司還定期通過季報向董事提供公司的業務運營情況。

2019年12月,中化國際榮獲第十五屆中國上市公司董事會“金圓桌獎-董事會價值創造獎”。

公司治理 公司治理
 
加強ESG治理

中化國際高度重視環境、社會與公司治理。公司董事會設立可持續發展委員會,旨在進一步完善公司治理結構。委員會主要負責審議公司可持續發展目標和發展規劃,督導可持續發展管理體系運行,配置資源,并就提升公司可持續發展績效提供指導和建議,向董事會報告工作并對董事會負責。委員會成員由三名以上董事組成,中化國際董事長楊華任可持續發展委員會主席,董事、總經理劉紅生與獨立董事徐永前為可持續發展委員會委員。委員會下設“可持續發展工作組”,并通過HSE、綠色生產、社區溝通、員工關愛、可持續供應鏈五個專項小組開展具體工作。可持續發展工作組現有20名成員。

公司治理
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